Программа семинара

Что нужно знать о милиции, чтобы распознать цель их "интереса".

• Права и обязанности милиции
• Подразделения милиции, проводящие проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кто что проверяет.
• Оперативно-розыскная деятельность милиции
• Виды милицейских проверок: гласные и негласные
• Способы проведения негласных проверок
• Виды оперативно-розыскных мероприятий и их особенности
• С какими органами сотрудничает милиция, как происходит обмен информацией
• Что служит предпосылкой для начала проверочных мероприятий
• По какому подозрению Вас проверяют?

Что нужно знать о порядке проведения проверки, чтобы не попасть впросак.

• Как начинается проверка и что требовать от проверяющих
• Что делать, если проверяющие приходят, а директора нет на месте
• Что будет, если проверяющим в проверке отказать
• Как проходит проверка
• Чем заканчивается проверка
• Как оформляются проверочные мероприятия
• Что можно позволить проверяющим, а что лучше запретить
• Как правильно вести себя при проверке
• Нужно ли отвечать на все вопросы?
• Нужно ли незамедлительно предоставлять документы
• Нужно ли показывать и разъяснять компьютерные программы

Что нужно знать, если намерениями проверяющих являются:

• Проверочная закупка
• Проверка финансово-хозяйственной деятельности
• Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
• Изъятие товара
• Изъятие компьютеров
• Обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств и других объектов
• Выемка документов
• Вскрытие сейфов
• Обыск
• Опрос
• Допрос

Что нужно знать о том, как обычно действуют проверяющие.

• Как они появляются и что при этом предъявляют
• Проверка финансово-хозяйственной деятельности
• Ревизия финансово-хозяйственной деятельности
• Изъятие
• Опрос
• Допрос
• Выемка
• Обыск

Что нужно знать о том, как правильно проверяющие должны оформлять свои действия.

• Если с Вами проводится опрос
• Если с Вами проводится допрос
• Если проверяющие изымают документы
• Если проверяющие изымают товар
• Если проверяющие изымают компьютеры
• В каком виде должно возвращаться имущество и в какие сроки
• Как должен оформляться результат проверки

Что нужно знать, если Вы решили жаловаться или инициировать судебное разбирательство.

• Кому нужно жаловаться и когда
• Каким образом жаловаться
• Как обратиться в суд

Что нужно знать, если Вас вызывают на допрос.

• Права и обязанности свидетеля
• Права и обязанности обвиняемого

Кроме того, будут освещены следующие вопросы:

• Как выявляется "обналичивание"
• Признаки, по которым налоговая отбирает объекты проверки
• Как подсчитать последний срок взыскания?
• Как должно происходить изъятие проб и образцов
• В каких случаях проверяющие могут, а в каких нет:
• Изъять компьютеры;
• Взыскать недоимку;
• Вскрыть сейфы;
• Приостановить операции по расчетным счетам;
• Изъять неучтенную наличность;
• Изъять весь товар;
• Наложить арест на имущество;
• Досмотреть личные вещи сотрудников;
• Провести повторную проверку;
• Приостановить деятельность предприятия.